Связи Сапатеро с венесуэльскими бизнесменами: финансовые потоки и поездка в Боливию

Согласно отчету подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF), венесуэльские предприниматели Доминго и Гильермо Амаро Чакон направили более 1,1 миллиона евро структурам, связанным с окружением бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

Сам экс-премьер во время дачи показаний охарактеризовал их как «двух блестящих молодых предпринимателей». В то же время следствие рассматривает их как ключевых клиентов предполагаемой организации, занимавшейся незаконным влиянием под руководством бывшего политика.

Сапатеро признал в суде, что поддерживает с братьями «близкие профессиональные отношения» на протяжении многих лет, участвуя в совместных поездках и встречах. По его словам, он оказывал им интенсивные консультационные услуги по широкому спектру политических и экономических вопросов.

По данным следствия, основным инструментом для перемещения средств служила компания Inteligencia Prospectiva SL. Полиция считает, что эта фирма не вела реальной деятельности и использовалась для ввода иностранного капитала в Испанию под видом увеличения уставного капитала. На данный момент оба брата находятся под следствием.

Средства из Inteligencia Prospectiva SL распределялись по трем основным направлениям:

• 368 258 евро получила компания Análisis Relevante, принадлежащая Хулио Мартинесу, одному из ближайших помощников Сапатеро.
• 561 440 евро были переведены компании Whathefav, которой управляют дочери экс-премьера, Лаура и Альба Родригес Эспиноса.
• 266 200 евро поступили в аналитический центр Gate Center, также связанный с Сапатеро.

Экс-премьер оправдал выплаты своим дочерям давней дружбой с семьей Амаро Чакон, отметив, что знает их родственников с 2015 года.

Визит в Боливию

В ходе расследования выяснилось, что братья сопровождали Сапатеро в подозрительной поездке в Боливию в сентябре 2024 года. Это подтверждается данными из телефона секретаря экс-премьера. В составе делегации в Ла-Пас также присутствовал генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили.

Именно к этой поездке полиция относит предполагаемое получение Сапатеро 200 000 евро за посредничество в интересах перуанской корпорации Grupo Gloria перед правительством Боливии. Группа участвовала в судебном разбирательстве, связанном с крупными штрафами за недобросовестную конкуренцию.

Фиктивный контракт

Следствие полагает, что указанная сумма была выплачена через симулированный договор на оказание консультационных услуг, заключенный в мае 2024 года между Сапатеро и перуанской маркетинговой фирмой Focus Social Research. Исследователи считают, что эта компания выполняла роль посредника для легализации выплат.

Описанная UDEF схема указывает на сложную сеть распределения средств, затрагивающую ближайшее окружение бывшего главы правительства. Примечательно, что в этом же месяце братья Амаро Чакон стали участниками авиакатастрофы в Венесуэле, что добавило драматизма расследованию одного из самых громких коррупционных дел в современной испанской политике.