Более 400 объектов имущества и три состава преступления: подробности дела против Lili Pink

Стали известны новые подробности масштабного расследования, проводимого Генеральной прокуратурой в отношении известного бренда нижнего белья Lili Pink. По версии следственных органов, компания была вовлечена в деятельность сети контрабандистов, которая функционировала на протяжении последних десяти лет.

Популярный производитель белья, спортивной одежды и косметики оказался в центре крупного скандала. Следствие полагает, что фирма создавала подставные компании для незаконного ввоза продукции, которая впоследствии реализовывалась на национальном рынке. Масштабы деятельности впечатляют: аналогичные преступные схемы предположительно использовались и в Панаме, где у бренда открыты филиалы.

В ходе текущей операции правоохранительные органы задержали несколько человек (по разным данным, от четырех до семи подозреваемых). Параллельно с этим запущен процесс конфискации активов: более 400 объектов имущества могут перейти в собственность государства в рамках процедуры изъятия прав владения.

Прокуратура выдвигает обвинения по трем тяжким статьям:

• Контрабанда;
• Отмывание денежных средств;
• Незаконное обогащение.

Активная фаза расследования началась в конце апреля, когда оперативные группы приступили к обыскам и арестам активов бренда.

Представители Lili Pink опубликовали официальный релиз, в котором подтвердили факт ведения следственных действий. Руководство компании заявило о полной готовности сотрудничать с правоохранительными органами и юридическими консультантами для урегулирования ситуации в правовом поле.

Кроме того, представители бренда обратились к властям с призывом защитить предприятие, которое за 20 лет работы стало значимым игроком на рынке. Они подчеркнули, что компания обеспечивает тысячи рабочих мест и является важным национальным брендом, чью репутацию и экономическую стабильность необходимо сохранить в процессе разбирательства.